Conosci il tuo cliente (KYC) e Conosci la tua azienda (KYB) sono controlli d'identità richiesti per i servizi di pagamento regolamentati.
Perché facciamo questo
- Ridurre le frodi e il riciclaggio di denaro
- Rendere la piattaforma più sicura per tutti
- Soddisfare i requisiti legali e normativi
KYC è per conti personali. Inserisci i dettagli del tuo documento d'identità nell'app, quindi completa la verifica dell'identità con il nostro fornitore regolamentato (SEFIDE). I residenti fiscali non spagnoli devono anche firmare una dichiarazione di residenza fiscale.
KYB è per conti aziendali. Verifichiamo l'azienda, i direttori, i beneficiari effettivi, i documenti societari e l'identità del rappresentante (controllo video per la persona che gestisce l'IBAN).
Durante la revisione, il nostro team potrebbe richiedere ulteriori documenti nell'app. Apri Profilo → Documenti e segui le istruzioni. Vedi Carica documenti nella scheda Documenti.
La maggior parte dei clienti verifica una sola volta. Potrebbe essere richiesto nuovamente se i dettagli importanti cambiano.