Know Your Customer (KYC) y Know Your Business (KYB) son comprobaciones de identidad obligatorias para los servicios de pago regulados.
Por qué lo hacemos
- Reducir el fraude y el blanqueo de capitales
- Mantener la plataforma más segura para todos
- Cumplir los requisitos legales y regulatorios
KYC es para cuentas personales. Introduces los datos de tu documento de identidad en la app y luego completas la verificación de identidad con nuestro proveedor regulado (SEFIDE). Si no eres residente fiscal en España, también firmas una declaración de residencia fiscal.
KYB es para cuentas de empresa. Verificamos la empresa, los administradores, los titulares reales, la documentación societaria y la identidad del representante (comprobación por vídeo de la persona que opera el IBAN).
Durante la revisión, nuestro equipo puede pedirte más documentos en la app. Abre Profile → Documents y sigue las indicaciones. Consulta Subir documentos en la pestaña Documents.
La mayoría de los clientes se verifican una sola vez. Puede pedirse de nuevo si cambian datos importantes.