Usa questa checklist con la Guida su come aprire un conto aziendale.
Informazioni aziendali (inserite nell'app)
- Ragione sociale e codice fiscale (TIN)
- Attività commerciale e data di costituzione
- Indirizzo della sede legale
- Profilo finanziario (reddito, capitale, fatturato)
Direttori e proprietari (inseriti nell'app)
- Rappresentante legale(i) e UBO con possesso del 25% o più
- Dati personali, dettagli identificativi, indirizzo di residenza, ruolo, percentuale di proprietà, autorizzazione IBAN
Documenti aziendali (carica nell'app)
- Statuto
- Certificato di identificazione fiscale
- Atto dell'organo amministrativo attuale
- Procura / potere di firma (se applicabile)
- Altri documenti se richiesti nel menu a discesa Altri documenti
Verifica delle persone
- Rappresentante legale che opera l'IBAN: verifica dell'identità video + dichiarazione di residenza fiscale (SMS) se applicabile
- Altri azionisti / UBO: caricamento del documento d'identità (passaporto o documento d’identità, entrambi i lati)
Firma elettronica (codice SMS)
- Dichiarazione PEP
- Certificato di proprietà benefica (TIR)
- Dichiarazione di residenza fiscale ANR (rappresentanti non spagnoli, se applicabile)
Telefono
- Verifica SMS per telefono aziendale / rappresentante legale
Strutture complesse: email compliance@moneybeat.eu.