Business KYB avviene durante Attivazione dell'Account (6 passaggi). Vedi Come aprire un conto aziendale per il flusso completo.
Passaggio 1: Informazioni sulla società (passaggio 2 di 6)
Inserisci il nome legale, il TIN, l'attività, la data di costituzione, la sede legale e il profilo finanziario. Invia per verifica.
Passaggio 2: Amministratori e proprietari (passaggio 3 di 6)
Aggiungi i rappresentanti legali e i beneficiari effettivi (25%+). Per ogni persona inserisci i dettagli personali, i dettagli dell'ID, l'attività, l'indirizzo di residenza digitato, il ruolo, la % di proprietà e l'autorizzazione IBAN. Invia i rappresentanti per verifica.
Passaggio 3: Verifica del telefono (passaggio 4 di 6)
Conferma il telefono dell'azienda con un codice SMS inviato al rappresentante legale.
Passaggio 4: Verifica documenti e persone (passaggio 5 di 6)
- Rappresentante legale che opera l'IBAN: verifica dell'identità video e dichiarazione di residenza fiscale (firma SMS) se applicabile
- Azionisti / UBO che non operano il conto: carica documento d'identità (passaporto o ID, entrambi i lati)
- Procura se richiesta
- Caricamenti aziendali: statuti di costituzione, certificato del TIN, atto dell'organo amministrativo
- Firma dichiarazione PEP e proprietà benefica (TIR) elettronicamente tramite SMS
- Rappresentanti non spagnoli possono firmare ANR (dichiarazione di residenza fiscale)
Passaggio 5: Attiva IBAN (passaggio 6 di 6)
Firma del contratto e consenso del fornitore SEFIDE.
Durante la revisione
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