Le KYB professionnel se déroule pendant l'Account Activation (6 étapes). Consultez Comment ouvrir un compte professionnel pour le parcours complet.
Étape 1 : Informations de l'entreprise (étape 2 sur 6)
Saisissez la raison sociale, le TIN, l'activité, la date de constitution, le siège social et le profil financier. Envoyez pour vérification.
Étape 2 : Dirigeants et propriétaires (étape 3 sur 6)
Ajoutez les représentants légaux et les bénéficiaires effectifs (25 %+). Pour chaque personne, saisissez les données personnelles, les données du document, l'activité, l'adresse de résidence saisie, le rôle, le % de participation et l'autorisation IBAN. Envoyez les représentants pour vérification.
Étape 3 : Vérification du téléphone (étape 4 sur 6)
Confirmez le téléphone de l'entreprise avec un code SMS envoyé au représentant légal.
Étape 4 : Documents et vérification des personnes (étape 5 sur 6)
- Représentant légal qui opère l'IBAN : vérification d'identité par vidéo et déclaration de résidence fiscale (signature SMS) le cas échéant
- Actionnaires / UBO qui n'opèrent pas le compte : téléversement du document d'identité (passeport ou carte d'identité, recto et verso)
- Procuration si requise
- Téléversements de l'entreprise : acte de constitution, certificat fiscal, acte de l'organe d'administration
- Signature électronique par SMS de la déclaration PEP et de la titularité réelle (TIR)
- Les représentants non espagnols peuvent signer l'ANR (déclaration de résidence fiscale)
Étape 5 : Activer l'IBAN (étape 6 sur 6)
Signature du contrat et consentement du prestataire SEFIDE.
Pendant l'examen
Notre équipe peut demander davantage de documents dans l'application. Téléversez-les lorsque cela vous est demandé.
Questions : compliance@moneybeat.eu ou support@moneybeat.eu.