Usa esta lista junto con la guía Cómo abrir una cuenta de empresa.
Información de la empresa (escrita en la app)
- Razón social e identificación fiscal (TIN)
- Actividad empresarial y fecha de constitución
- Dirección del domicilio social
- Perfil financiero (ingresos, capital, facturación)
Administradores y titulares (escritos en la app)
- Representante(s) legal(es) y UBO con participación del 25 %+
- Datos personales, datos del documento, dirección de residencia, rol, % de participación, autorización del IBAN
Documentos de la empresa (subida en la app)
- Escritura de constitución
- Certificado de identificación fiscal
- Escritura del órgano de administración vigente
- Poder / facultad de firma (si procede)
- Otros documentos si se solicitan en el desplegable Other documents
Verificación de personas
- Representante legal que opera el IBAN: comprobación de identidad por vídeo + declaración de residencia fiscal (SMS) si procede
- Otros accionistas / UBO: subida del documento de identidad (pasaporte o DNI/NIE, ambas caras)
Firma electrónica (código SMS)
- Declaración PEP
- Certificado de titularidad real (TIR)
- Declaración de residencia fiscal ANR (representantes no españoles, si procede)
Teléfono
- Verificación por SMS del teléfono de la empresa / representante legal
Estructuras complejas: escribe a compliance@moneybeat.eu.