Nutzen Sie diese Checkliste zusammen mit der Anleitung So eröffnen Sie ein Geschäftskonto.
Firmeninformationen (in der App eingegeben)
- Rechtlicher Firmenname und Steuer-ID (TIN)
- Geschäftstätigkeit und Gründungsdatum
- Adresse des Firmensitzes
- Finanzprofil (Einkommen, Kapital, Umsatz)
Geschäftsführer und Eigentümer (in der App eingegeben)
- Gesetzliche(r) Vertreter und UBOs mit 25 %+ Eigentum
- Persönliche Daten, Ausweisdaten, Wohnadresse, Rolle, Eigentumsanteil %, IBAN-Berechtigung
Firmendokumente (in der App hochladen)
- Satzung / Gründungsurkunde
- Steueridentifikationsbescheinigung
- Urkunde über das aktuelle Verwaltungsorgan
- Vollmacht / Zeichnungsberechtigung (falls zutreffend)
- Weitere Dokumente, falls im Dropdown Other documents angefordert
Personenprüfung
- Gesetzlicher Vertreter, der die IBAN nutzt: Video-Identitätsprüfung + ggf. Erklärung zum Steuerwohnsitz (SMS)
- Andere Gesellschafter / UBOs: Ausweisdokument hochladen (Reisepass oder Ausweis, beide Seiten)
Elektronische Unterzeichnung (SMS-Code)
- PEP-Erklärung
- Bescheinigung über die wirtschaftlichen Eigentümer (TIR)
- ANR-Erklärung zum Steuerwohnsitz (nicht-spanische Vertreter, falls zutreffend)
Telefon
- SMS-Verifizierung für Firmen- / Vertretertelefon
Komplexe Strukturen: schreiben Sie an compliance@moneybeat.eu.