Geschäfts-KYB erfolgt während der Account Activation (6 Schritte). Siehe So eröffnen Sie ein Geschäftskonto für den gesamten Ablauf.
Schritt 1: Firmeninformationen (Schritt 2 von 6)
Geben Sie rechtlichen Namen, TIN, Tätigkeit, Gründungsdatum, Sitz und Finanzprofil ein. Zur Verifizierung einreichen.
Schritt 2: Geschäftsführer und Eigentümer (Schritt 3 von 6)
Fügen Sie gesetzliche Vertreter und wirtschaftlich Berechtigte (25 %+) hinzu. Für jede Person persönliche Daten, Ausweisdaten, Tätigkeit, eingegebene Wohnadresse, Rolle, Eigentumsanteil % und IBAN-Berechtigung eingeben. Vertreter zur Verifizierung einreichen.
Schritt 3: Telefonverifizierung (Schritt 4 von 6)
Bestätigen Sie das Firmentelefon mit einem SMS-Code an den gesetzlichen Vertreter.
Schritt 4: Dokumente und Personenprüfung (Schritt 5 von 6)
- Gesetzlicher Vertreter, der die IBAN nutzt: Video-Identitätsprüfung und ggf. Erklärung zum Steuerwohnsitz (SMS-Unterschrift)
- Gesellschafter / UBOs, die das Konto nicht nutzen: Identitätsdokument hochladen (Reisepass oder Ausweis, beide Seiten)
- Vollmacht, falls erforderlich
- Firmen-Uploads: Satzung / Gründungsurkunde, Steuer-ID-Bescheinigung, Urkunde über das Verwaltungsorgan
- PEP-Erklärung und wirtschaftliche Eigentümerschaft (TIR) elektronisch per SMS unterzeichnen
- Nicht-spanische Vertreter können ANR (Erklärung zum Steuerwohnsitz) unterzeichnen
Schritt 5: IBAN aktivieren (Schritt 6 von 6)
Vertragsunterzeichnung und SEFIDE-Anbieterzustimmung.
Während der Prüfung
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Fragen: compliance@moneybeat.eu oder support@moneybeat.eu.